주식회사 셀트리온헬스케어
제23기 정기주주총회 소집공고
주식회사 셀트리온헬스케어는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2023년 3월 28일(화) 오전 10:00
2. 장 소: 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 153 쉐라톤 그랜드 인천 호텔 3층 그랜드볼룸
※ 주주총회 장소는 코로나-19 바이러스 영향으로 변경될 수 있으며, 변경에 대한 권한은 대표이사에게 위임함
3. 회의 목적사항
가) 보고사항
제1호: 제23기 감사보고
제2호: 제23기 영업보고
제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고
나) 의결사항
제1호: 제23기 재무제표 승인의 건
제1-1: 제23기 연결재무제표 승인의 건
제1-2: 제23기 별도재무제표 승인의 건
제2호: 이사 선임의 건
제2-1: 사내이사 서정진
제2-2: 사내이사 서준석
제2-3: 사외이사 이중재
제2-4: 사외이사 최종문
제3호: 감사위원회 위원(최원경) 선임의 건
제4호: 이사보수한도 승인의 건
제5호: 주식배당 및 현금배당 승인의 건
제6호: 주식매수선택권 부여의 건
4. 배당내역(예정): 1주당 보통주식 0.04주 및 130원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 지참
6.1 직접 참석의 경우: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
☞ 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시
6.2 대리 참석의 경우: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인)
주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증
☞ 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시
7. 사업보고서 통지에 관한 사항
당사는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 사업보고서 및 감사보고서를 총회 개최 1주일 전인 2023년 3월 20일까지 당사 홈페이지(https://www.celltrionhealthcare.com), <NEWS&PR>-<공지사항>에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
8. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
8.1 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
8.2 전자투표 행사기간: 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일
- 18일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날인 27일은 오후 5시까지 가능)
8.3 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)
8.4 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항에 의거 전자투표는 기권으로 처리
※ "코로나바이러스감염증-19"(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정입니다. 정부의 마스크 사용 개정 지침에 따라 실내 마스크 착용이 자율 권고로 전환되었으나, 다수가 밀집하는 본 총회 장소에서는 다수의 안전을 위하여 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 37.5ºC 이상 발열 및 기침 등의 증상이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
이와 더불어 당사는 주주총회에 직접 참석하지 못하시는 주주님들을 위해 실시간 온라인 스트리밍 서비스를 제공할 예정입니다. 해당 서비스는 당사 주주 인증 후 참여하실 수 있으며, 자세한 참여 방법은 당사 홈페이지<NEWS&PR>-<공지사항>에 추후 별도 공지를 통해 안내 드리도록 하겠습니다.
2023년 3월 13일
주식회사 셀트리온헬스케어
대표이사 김 형 기