주식회사 셀트리온헬스케어
임시주주총회 소집공고
주식회사 셀트리온헬스케어는 상법 제 363조 및 정관 제25조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2023년 10월 23일(월) 오전 10:00
2. 장 소: 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 153 쉐라톤 그랜드 인천 호텔 3층 그랜드볼룸
3. 회의 목적사항
가) 보고사항
제1호: 감사보고
나) 의결사항
제1호: 합병 계약서 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 지참
5.1. 직접 참석의 경우: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
☞ 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증빙하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시
5.2. 대리 참석의 경우: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인)
주주의 인감증명서 1부, 대리인 신분증
☞ 주주가 미성년자인 경우 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시) 제시
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
6.1. 전자투표 관리시스템
6.2. 전자투표 행사기간: 2023년 10월 13일 ~ 2023년 10월 22일
- 13일 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날인 22일은 오후 5시까지 가능)
6.3. 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)
6.4. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항에 의거 전자투표는 기권으로 처리
이와 더불어 당사는 주주총회에 직접 참석하지 못하시는 주주님들을 위해 실시간 온라인 스트리밍 서비스를 제공할 예정입니다. 해당 서비스는 당사 주주 인증 후 참여하실 수 있으며, 자세한 참여 방법은 당사 홈페이지 <NEWS&PR>-<공지사항>에 추후 별도 공지를 통해 안내드리도록 하겠습니다.
2023년 9월 25일
주식회사 셀트리온헬스케어
대표이사 김 형 기